25 вересня у міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області слідчі та працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції передали п’ятьох членів злочинної організації представникам правоохоронних органів Чеської республіки. Як повідомили у Нацполіції злочинці організували «сall-центри» в Дніпрі, і ошукали звідти понад 665 громадян Чехії на більш ніж 7 млн 609 тис євро, що в еквіваленті складає 300 млн 733 тис. грн. Шостого зловмисника буде екстрадовано вже найближчим часом. Всі екстрадовані – громадяни Чехії. Раніше в ...

Троє мешканців Кривого Рогу телефонували громадянам під виглядом працівників банків та переконували надати інформацію про фінансові номери нібито для захисту їх рахунків. Отримавши конфіденційні дані, аферисти здійснювали несанкціонований доступ до SІM-карток шляхом їх перевипуску та дублювання. Потім шахраї переказували чужі гроші на підконтрольні банківські рахунки. Для цього використовували унікальний номер-пароль клієнтів банку, який є засобом ідентифікації переказу.   Вже встановлено суму збитків у півмільйона гривень. За попередніми ...

Мешканець Дніпра організував шахрайську схему та виманив у підприємців величезну суму грошей.   Про це повідомляє ДБР. Залучивши правоохоронців та працівників фіскальних органів, чоловік разом зі спільниками підшукували підприємства, які продають і купляють зерно та олійні культури. Потім шахраї імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі. Для цього розігрувався цілий “спектакль”. Домовившись з потенційним клієнтом, дніпряни підробляли усі документи фірми та від її імені. Згодом ...

Зловмисники присвоїли чужі гроші у сумі близько 50 тисяч гривень начебто за послуги бронювання робочого місця.   До злочину причетні 48-річна та 45-річний жителі Кривого Рогу. Шахраї розміщували оголошення в Інтернеті щодо працевлаштування за кордоном. Для бронювання робочого місця вони вимагали передплату у сумі 5 тисяч гривень на свої банківські картки, після чого на зв'язок із замовниками на виходили. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 30 сім-карт, декілька мобільних телефонів, 20 банківських карток, підроблені договори про надання ...

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу, яка діяла у Дніпрі. Під виглядом допомоги військовим вони виманювали пальне у представників автозаправних станцій. До групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних осіб. Схема була доволі проста. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин, в яких просили представників АЗС надати пальне для, начебто, виконання бойових завдань. Протягом 4 місяців представники АЗС надавали за цими липовими листами паливо, не підозрюючи обману. Таким ...

Чотири жителі Кам’янського району знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військових ЗСУ. Потім у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті. Під виглядом конвертування коштів вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші.   Так псевдоволонтери ошукали майже 100 громадян по всій Україні. Щомісячно така незаконна діяльність приносила їм понад 1 млн грн.   Правоохоронці вилучили у них готівку в різній ...

У Дніпрі діяла злочинна група, яка шахрайськи заволоділа багатьма квартирами. Як повідомила обласна прокуратура з червня 2021 по серпень 2022 року шахраї оформлювали на підставних або неіснуючих осіб квартири у м. Дніпрі. Ця нерухомість належала померлим людям і не була оформлена як спадщина належним чином. У схемі використовувалися підробні документи, які виготовляли на орендованій квартирі. Після оформлення нерухомість продавали, гроші ділили між собою. Таким чином вони заволоділи правом власності на дев’ять квартир померлих громадян. За їх ...

З початку року за фактами шахрайства правоохоронцями Дніпропетровської області було порушено понад 3,2 тис справ. Такі дані озвучили у Дніпропетровській ОВА. Для того щоб ввести в оману людей шахраї використовують різні методи. Обманюють і по телефону і через Інтернет. Основна задача дізнатися персональні фінансові дані жертви або змусити її перевести кудись гроші. - Все частіше шахраї діють в онлайні. Пропонуючи користувачу Інтернету товар чи послугу, зникають після внесення за них оплати. Вдаються й до телефонних дзвінків. Представляються ...

Зловмисники шукали відкриті групові чати у месенджері, а потім створювали фейкові сторінки учасників. З них вони зверталися до інших учасників з проханням позичити гроші, або організовували ніби то благодійний збір для військових. У такий спосіб зловмисники обдурили 70 осіб та привласнили понад 300 тисяч гривень. Злочинну схему, в який були задіяні  шестеро мешканців Кам’янського та Верхівцевого, викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Дніпропетровщини спільно з працівниками слідчого управління поліції Дніпропетровської ...

32-річний чоловік, відбуваючи покарання у Синельниківській виправній колонії, організував схему з продажу неіснуючих товарів. До її реалізації залучив співмешканку та матір.   Підозрювані розміщували в соцмережах та сайтах «липові» оголошення про продаж дров. Організатор особисто спілкувався з потерпілими та пропонував свої послуги. А його спільниці розміщували оголошення та підшуковували осіб, які оформляли на себе банківські карки. Отримавши від «клієнтів» повну передплату на банківські картки, вони зникали зі зв’язку. Шахраї встигли ...