Новая политическая мода: почему мир движется от коррупции к лоббизму
16.05.2016. Рубрика: МНЕНИЕ
Борис Тизенгаузен

И что нужно сделать Украине, чтобы уместиться в этот тренд Две серии мощных утечек информации об офшорных активах и счетах, грандиозный антикоррупционный форум в Лондоне по инициативе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, выступления Барака Обамы о недопустимости вывода денег крупнейшими американскими корпорациями в офшоры – все эти события произошли на протяжении неполных шести недель. И это неслучайно. В свое время повесткой дня на добрых 10 лет стала активная борьба против легализации средств, полученных преступным путем, ...

Читать далее »
Как Украине решить проблему офшоров
20.04.2016. Рубрика: МНЕНИЕ
Александр Черинько

Способ, который позволит законодательно сделать ведение офшорного бизнеса более прозрачным Текст написан в соавторстве с Андреем Полищуком, менеджером налогово-юридического департамента компании «Делойт» Нашумевшая история с панамскими офшорами получила вполне логичное развитие – украинские власти с рвением взялись урегулировать этот вопрос. В воскресенье вечером на сайте президента был обнародован план мер «для проведения эффективного, быстрого и глубокого процесса деофшоризации». Президент уточнил, что речь идет о внесении в Верховную ...

Читать далее »
Чем обернутся для украинского бизнеса антиофшорные законы
офшор

Офшорным компаниям запретят быть собственниками теле-, радиокомпаний, а действующих лишат лицензий Юристы неоднозначно оценили идею депутатов о налоговой дискриминации офшоров, изложенную в двух новых законопроектах — №4380 и №4381: ими вводится пошлина на инвестиции в "налоговые гавани". Идею борьбы с незаконным выведением средств с помощью офшорных компаний можно приветствовать, если ее реализация не принесет вреда. Тем не менее, анализ проекта оставляет много вопросов, а его принятие потребует внесения изменений в несколько десятков нормативно-правовых ...

Читать далее »
Утечка информации об офшорах: среди фигурантов 20 украинцев
офшор

Международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали большие материалы об именитых владельцах крупных офшоров, среди которых оказалось множество влиятельных людей. Как сообщает «Украинская правда», источником сведений является огромное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, которые были получены из офиса этой компании на Британских Виргинских Островах – одном из крупнейших офшорных центров мира. Компания Mossack Fonseca & Co оказывает юридические и трастовые услуги, включая регистрацию ...

Читать далее »
Кабмин реанимировал старые схемы налоговой оптимизации?
Кабмин

Правительство пересмотрело перечень стран, операции с которыми подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО). Из него исключили 10 государств, в числе которых Швейцария, Грузия, Мальта, Ливан, ОАЭ, Сингапур, Марокко, Люксембург, Ямайка и Гваделупа (распоряжение Кабмина № 977 от 16 сентября). Некоторые из этих юрисдикций украинский бизнес раньше использовал для оптимизации налогов. Теперь схемы могут реанимировать. «В частности, речь идет об ОАЭ, Люксембурге и Швейцарии. Работа через них интересна для крупных холдинговых ...

Читать далее »
Беглый земляк продолжает «доить» Украину
17.09.2015. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Экономика
лазаренко

Министерство юстиции Украины заключило договор на сумму около 810 тыс. долларов с международной юридической фирмой «Holland & Knight LLP» для представительства интересов Украины в иске других международных юристов против нашего государства. Об этом сообщили Наші гроші. Еще в 1998 году две юридические компании были наняты для поиска и возвращения офшорного имущества Павла Лазаренко.  За эту работу им были обещаны проценты от найденного имущества. «Незаконно отобранное» нашли, а проценты не выплатили. И теперь уже 5 лет государство Украина и госорганы ...

Читать далее »
Новым послом Великобритании в Украине стала Джудит Гоф
Джудит Гоф

До Украины дипломат представляла интересы Лондона в Грузии На этой неделе в Украину прибыл новый Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании. Им стала ранее назначенная Джудит Гоф, возглавлявшая департамент Восточной Европы и Центральной Азии, и бывшая послом Объединенного Королевства в Тбилиси. Forbes узнал у украинских бизнесменов об их ожиданиях от дальнейшего развития отношений между Украиной и Великобританией. Кроме работы в Грузии и департаменте Восточной Европы и Центральной Азии, Джудит Гоф также была сотрудником посольства Великобритании ...

Читать далее »
Наливайченко перечислил офшоры «БРСМ Нафты»

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал названия офшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого Их список, как сообщают «Комментарии», Наливайченко назвал в эфире «Шустер LIVE», 19 июня. Позже список фирм на своем Facebook опубликовал народный депутат Антон Геращенко. На сфотографированном Uthfotyrj документе написан следующий текст: «За период с августа 2014 года по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств ...

Читать далее »
Денис Кузнецов: «Происходит трансформация банковской тайны»
Кузнецов

Управляющий партнер украинского офиса Amond and Smith – о квазиошфорах и том, почему Делавэр дешевле Эстонии В мире происходит отказ от банковской тайны. Под давлением США международные схемы по сокрытию происхождения капитала и самого капитала становятся дороже и прозрачнее. Однако это не сокращает спрос на сами схемы. Например, считается, что легендарная криптовалюта Bitcoin «разрастается» благодаря тому, что ее основные бенефициары – банки, через p2p транзакции скрывающие часть операций, которые нежелательно иметь с своем портфеле. Популяризируются ...

Читать далее »
Офшоры смещаются в Азию
1

Почему Азиатский регион является благодатной почвой для иностранного бизнеса На фоне затянувшейся глобальной рецессии страны Восточной и Юго-Восточной Азии приобретают особое место в глобальной торговле и мировой финансовой системе. Азиатский регион остается одной из наиболее быстрорастущих экономик мира, источником миллиардных инвестиций и дешевой рабочей силы. Государства Азии в период между 2001 и 2014 годами в среднем показывали прирост ВВП более чем 2-3 раза выше, в сравнении, например, со странами ОЭСР. Также Китай и так называемые «азиатские ...

Читать далее »