Члены преступной группы «оказывали услуги» предприятиям Днепропетровщины по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Кроме того, полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. В группе «Поліція Дніпропетровської області» в Фейсбуке об этом сообщается следующее. - Наразі встановлені п’ять осіб, які зловживали своїм службовим становищем та підробляли офіційні документи. Своїми діями з 2019 року вони нанесли державі збитки в особливо ...

Сотрудники Киберполиции Днепропетровской области выявили госрегистатора, которая занималась незаконным переоформлением квартир. Как сообщила пресс-служба ведомства 38-летняя женщина, которая работала государственным регистратором в Днепре, без соответствующей проверки документов оформила право собственности на 2 квартиры на своего 24-летнего сообщника. Такое решение она приняла на основании поддельного акта исполнительной службы о взыскании имущества в пользу 24-летнего гражданина. Затем вместе с ним недвижимость продали. В результате ...

Антимонопольный комитет рассматривает дела в отношении Днепрогаза и еще семи облгазов, которые подозревают в махинациях со счетчиками. Об этом сообщили в АМКУ, передает УНН. "Начато рассмотрение дела по признакам совершения "Винницагаз", "Ивано-Франковскгаз", "Днепрогаз", "Львовгаз", "Харьковгоргаз", "Сумыгаз", "Черниговгаз" и "Черновцыгаз" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке по распределению природного газа", - пояснили в АМКУ. Предполагается, что ...

Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала французский банк BNP Paribas на $246 млн в связи с манипуляциями сотрудников компании на валютном рынке. Об этом говорится в сообщении американского ведомства. BNP был оштрафован за применение "рискованных и нездоровых практик". В ФРС заявили, что BNP Paribas не смог обеспечить надлежащий контроль за действиями трейдеров компании, которые покупали и продавали валюту для компании и ее клиентов. Как отмечается, сотрудники французского банка участвовали в манипуляциях и сговоре при проведении сделок на валютном ...

Советник Днепропетровского губернатора Юрий Голик на своей странице в Facebook рассказал о махинации криворожских чиновников. При закупке бумаги Криворожская РГА, для того чтобы не проводить тендер через ProZorro, разбила общую сумму закупки на две и занизила стоимость каждой на 8 копеек. Согласно распоряжению председателя ДнепрОГА Валентина Резниченко через ProZorro закупается все, что от 3 000 грн. Однако перепутали номера договоров, и оказалось, что договор поставки, который был заключен на неделю раньше получил номер 72, а более поздний - 71. «Надеемся ...

В «ДНР» продолжается следствие по делу заместителя главы «администрации» г.Донецка Валентина Лактионова. Об этом сообщает народный депутат, координатор движения «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. По информации группы «ИС», он был арестован 19 июля по обвинению в махинациях с медикаментами, которые прибывали из РФ в виде «гуманитарной помощи». «По документам данные медикаменты якобы бесплатно раздавались в медицинских учреждениях Донецка, тогда как в реальности реализовывались через аптечную сеть. Попытки ...