На Днепропетровщине конвертационный центр спустил миллионы на недвижимость, автомобили и драгоценности
конверт.jpg

На Днепропетровщине полицейские задержали членов преступной группы, которые организовали конвертационный центр для отмывания денег. Суммы средств на счетах достигали 100 млн. гривен в месяц. Полученные средства фигуранты потратили на недвижимость, автомобили, дорогие драгоценности и вкладывали в свой незаконный бизнес. На странице Полиции Днепропетровской области в Фейсбуке об этом сообщается следующее. Злочинна діяльність групи тривала з 2016 року до моменту її викриття поліцейськими управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській ...

Читать далее »
СБУ заблокировала деятельность мощного конвертационного центра, которым руководил бизнесмен из Днепра
161848954_729178617794795_6348204462019804488_o

На Днепропетровщине заблокировали деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Организаторы минимизировали налоги в бюджет для ряда предприятий региона. По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса, сообщает пресс-служба СБУ.  Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные. Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо ...

Читать далее »
На Днепропетровщине “отмыли” 450 миллионов гривен
01.07.2020. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Экономика
106023745_3370691839631449_1139320650250049467_o

В Днепропетровской области пресечена деятельность центра минимизации платежей. Как сообщает пресс-служба ГФС Украины за 2018-2020 гг этот "конверт" через фиктивные предприятия легализовал более 450 млн. грн. Группа лиц, которые организовали этот преступный бизнес обслуживали предприятия Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей. Злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции, а затем на счета фиктивных предприятий переводили средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем со счетов ...

Читать далее »
СБУ закрыла конвертационный центр предпринимателей Днепропетровщины
центр

Сотрудники СБ Украины совместно с налоговой милицией ГУ ДФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более пятидесяти миллионов гривен. В документах злоумышленники отражали фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками «услуг» конвертации. Сделка позволяла предпринимателям из Днепропетровской, Киевской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать ...

Читать далее »
В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более трети миллиарда гривен
20.08.2017. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Экономика
20914359_1861672480828272_1087144126884250833_n

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали крупныймежрегиональный конвертационный цент р. По оценкам правоохранителей его оборот составлял более 360 млн. грн. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан. Клиентами «конверта» были предприятия реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Схема работы была стандартная – предприятия перечисляли деньги на счета фиктивных фирм, затем они переводились на счета физических лиц и снимались ...

Читать далее »
На Днепропетровщине коммунальщики «отмывали» по 3,5 млн. ежедневно
PM427image002

Сотрудники управления защиты экономики и главного следственного управления Национальной полиции прекратили на Днепропетровщине работу конвертационного центра, через который «отмывали» деньги коммунальные предприятия. Как установили правоохранители, деньги, которые были получены в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных фирм и предприятий "конвертационного центра". Якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги. ...

Читать далее »
В Днепре закрыли российский конвертцентр
34017445652_0e683e4aca_z

Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность крупного конвертационного центра. По сообщению пресс-службы ведомства, «конверт» был подконтролен российскому банку и действовал по согласованию с корпорацией, зарегистрированной на территории РФ. Схема работы была стандартная – перечисление средств на счета фиктивных фирм с последующим снятием наличных, как финансового вознаграждения. При этом подставные директора липовых фирм даже не ходили в банк и не подписывали документы. По оценкам правоохранителей за 2016-17 гг конвертационный ...

Читать далее »
В Днепре разоблачили конвертцентр- «рекордсмен»
58d51845e9dd5

Сотрудники ГФС и прокуратуры пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра. Это подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах. По оценкам правоохранителей за 2016 и начало нынешнего года через фиктивные предприятия прошло более… 230 млн. гривен. Потери бюджета составили 45 млн. грн. Было проведено 24 обыска в офисах и по месту жительства «сотрудников» конвертцентра. Изъяли более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финансовую ...

Читать далее »
В Днепре работал конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн.
10.02.2017. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Экономика
деньги

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры. Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины. Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования ...

Читать далее »
В Днепре накрыли конвертцентр с астрономическим оборотом
02.10.2016. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Экономика
7___298_729x54788

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства, передает Depo.Днепр. Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных ...

Читать далее »