В НБУ объяснили, что изменится с законом о финмониторинге
банккарты

28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, возникает немало вопросов о том, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. Пресс-служба НБУ подготовила ответы на распространенные вопросы, читайте подробное объяснение в материале ЭП.   Что теперь с оплатой коммуналки? Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей.   Хочу перевести родственнику 10 тыс. грн с карты на карту. Есть ли какие-то ограничения? Нет. Никаких изменений для переводов с карты на ...

Читать далее »
За что банки будут блокировать счета, – вводят новые правила
??????????????????????????

С 28 апреля будут действовать новые правила финмониторинга В апреле вступает в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" №361-IX. Новый закон расширит перечень контролируемых операций, и список тех, кто будет эти операции мониторить, говорится на сайте Министерства финансов, пишет портал СУД.   Угодили кредиторам Недостаточное усердие Украины в борьбе с легализацией преступных доходов ...

Читать далее »