28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, возникает немало вопросов о том, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег.
Пресс-служба НБУ подготовила ответы на распространенные вопросы, читайте подробное объяснение в материале ЭП.
Что теперь с оплатой коммуналки?
Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей.
Хочу перевести родственнику 10 тыс. грн с карты на карту. Есть ли какие-то ограничения?
Нет. Никаких изменений для переводов с карты на ...
Читать далее »
С 28 апреля будут действовать новые правила финмониторинга
В апреле вступает в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" №361-IX.
Новый закон расширит перечень контролируемых операций, и список тех, кто будет эти операции мониторить, говорится на сайте Министерства финансов, пишет портал СУД.
Угодили кредиторам
Недостаточное усердие Украины в борьбе с легализацией преступных доходов ...
Читать далее »