Британские банки оштрафованы за отмывание денег

Сумма штрафа составила более пяти миллионов долларов. Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов. Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из ...

Читать далее »