Вівторок, 18 червня 2024 року

Українці масово скаржаться до НБУ на фінансовий моніторинг банків

Українці 2023 року почали частіше скаржитися до Національного банку України на дії банків у рамках фінансового моніторингу. З початку року регулятор ухвалив 413 скарг.
Про це повідомляє "Мінфін" з посиланням на НБУ.
Зазначається, що у 2021 році було 288 звернень, у 2022 році – 181 звернення, а у 2023 році – 413 звернень або у 1,4-2,3 рази більше.

Усього за три роки – 882 звернення з яких:
462 – скарги на банки з держкапіталом,
243 – скарги на банки з приватним українським капіталом,
167 – скарги на банки іноземних банківських груп,
10 – скарги без зазначення банків.
У НБУ вважають, що більше скарг на банки з держкапіталом пояснюється тим, що вони обслуговують більше клієнтів.

Так, державний ПриватБанк станом на 1 вересня 2023 року обслуговував 24,2 млн клієнтів і лідирував за кількістю вкладників-фізособ.

Також до п'ятірки банків-лідерів за кількістю клієнтів увійшли:

Ощадбанк - 12,7 млн вкладників;
Універсал Банк (monobank) - 7,6 млн вкладників;
А-Банк - 3,2 млн вкладників;
Райффайзен Банк - 3 млн вкладників.
При цьому найчастіше скарги українців на банки стосуються:

  • Неможливості/небажання людини надати документи на запит банку, щоб підтвердити походження коштів, або нерозуміння клієнта, які саме документи вимагає банк.
  • Неможливість проведення дистанційної ідентифікації при відкритті рахунку або актуалізації даних.
  • Відмови у проведенні фінансових операцій на підставі документів, що втратили чинність. Наприклад, паспорти без вклеєного фото у 25 та 45 років.
  • Безпідставного, на думку скаржника, блокування операцій за рахунками.

Раніше Держфінмоніторинг прозвітував про виявлення підозрілих операцій на суму понад 85 млрд гривень.

Метки: финмониторинг

ПОПУЛЯРНЕ

Архів новин
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Контакти

Столярова, 1, Дніпро, Україна, 49038

mail@dv-gazeta.info

© Останні новини Дніпра та України за сьогодні. Онлайн трансляції, фото та відео репортажі на сайті Днепр вечерний. Всі права захищені.