Два молоді американські мешканці здійснили найбільшу в історії крадіжку криптовалюти в однієї людини. 21-річний Жандіель Серрано та 20-річний Мелоун Лам обдурили мешканця Вашингтона, представившись співробітниками технічної підтримки Google та криптобіржі Gemini, щоб отримати доступ до рахунку жертви, діючи так, ніби їм необхідно допомогти йому з порушенням безпеки. Внаслідок афëри вони вкрали понад 4100 біткоїнів із рахунку жертви.
У вересні їм було пред'явлено звинувачення у скоєнні шахрайства та відмиванні коштів. Як заявило Міністерство юстиції, шахраї обдуривши жертву, потім відмивали викрадену криптовалюту через численні обмінні платформи для відмивання грошей.
Прокурори описали схему - їх не встановлений співучасник, відомий під ніком "swag", відправляв на пристрої жертв повідомлення "несанкціонований доступ до облікового запису Google". Це викликало тривогу у жертв і створювало ідеальні умови для того, щоб Серрано і Лам могли вступити в гру як підставні члени команди безпеки.
За словами обвинувачів, 18 серпня Серрано і Лам зателефонували жертві, представившись співробітниками служби безпеки Google, і повідомили, що їм доведеться закрити його обліковий запис, якщо він не підтвердить певну інформацію. В результаті їм вдалося отримати доступ до Google диску жертви, де вони знайшли особисту фінансову інформацію, зокрема про його криптовалютні активи на біржі Gemini.
Потім Серрано передзвонив жертві, цього разу представившись співробітником служби підтримки біржі Gemini. Паралельно з розмовою він переписувався до Discord та Telegram зі своїми подільниками Ламом та swag'ом. У своєму листуванні вони розробляли стратегію, як маніпулювати жертвою так, щоб він надав приватні ключі від своїх криптовалютних активів.
Серрано повідомив жертві, що його приватні ключі були вкрадені в результаті витоку і він готовий допомогти йому, якщо він надасть доступ до його комп'ютера. Таким чином, Серрано переконав жертву завантажити на свій комп'ютер програму віддаленого доступу, яка давала Серрано доступ до робочого столу жертви в режимі реального часу. Спостерігаючи за кожним рухом жертви на своєму комп'ютері, Серрано змусив його відкрити файли з приватними ключами до більш ніж 4 100 біткоїнів, вартість яких, за даними Міністерства юстиції, становить 230 мільйонів доларів. Як повідомляється, перш ніж Серрано завершив розмову з жертвою, його спільники встигли вкрасти усі криптовалютні активи чоловіка.
Заволодівши біткоїнами, Серрано використав їх для фінансування розкішного способу життя, включаючи оренду дорогих будинків у Майамі та Лос-Анджелесі, розкішні автомобілі, приватні літаки та міжнародні подорожі. За словами обвинувачів, Серрано почав знімати будинок в Енсіно (Каліфорнія) за 47 500 доларів на місяць, а в цей час його спільник Лам витрачав сотні тисяч доларів за ніч у нічних клубах Лос-Анджелеса і купував на замовлення Lamborghini, Ferrari та Porsche.
Серрано був арештований у вересні в аеропорту Лос-Анджелеса. Лам був заарештований невдовзі після Серрано, коли летів з Лос-Анджелеса до Майамі приватним літаком. На той момент, крім усього іншого, він орендував два особняки в Майамі, придбав годинник за 2 мільйони доларів і Lamborghini Revuelto за 1 мільйон доларів.
Обом шахраям загрожує тюремний термін до 20 років, якщо їх визнають винними у шахрайстві та відмиванні грошей. Незважаючи на те, що частина коштів була вилучена у шахраїв, але близько $100 млн викрадених коштів досі не знайдено.
Джерело: Cyberpunk Today
Метки: біткоїн, крадіжка
