Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Днепре центр минимизации таможенных платежей. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
Преступная схема использовалась при импорте строительных материалов из Турции. По оценкам налоговиков было импортировано товаров на 103 млн. гривен, а сумма не уплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 млн. грн.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо компанию и, используя ее реквизиты, осуществляли импортные операции. Для таможенного оформления подавались документы, с заниженной стоимостью. Затем импортируемые товары продавались за наличные, а документально отражалась их реализация в адрес фиктивных предприятий.
В результате проведенных в Днепре и Одессе обысков было изъято около 323 тонн гипса стоимостью около 1,6 млн грн, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и печати предприятий. Ведутся следственные действия.
