Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства, передает Depo.Днепр.
Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.
Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий.
Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
