В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали крупныймежрегиональный конвертационный цент р. По оценкам правоохранителей его оборот составлял более 360 млн. грн. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
Клиентами «конверта» были предприятия реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Схема работы была стандартная – предприятия перечисляли деньги на счета фиктивных фирм, затем они переводились на счета физических лиц и снимались через банкоматы.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. гривен.
Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
