Пʼятниця, 12 липня 2024 року

У Дніпрі податківці-антикорупціонери викрали у українського бізнесу 150 млн. гривень

Масштабну оборудку з ПДВ виявили кіберфахівці СБУ. Ділки з податкової організували схему, згідно з якою привласнювали «податковий ліміт», який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією рашистів. Таким чином підконтрольні компанії отримували право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.
c7dcbc15e1fb90765f672cd03b630823
До незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги.
Махінатори несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній. Таким чином вони реєстрували фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами в електронних кабінетах тимчасово непрацюючих підприємств. Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ.
Таким чином вони викрали в українських компаній 150 млн. гривень.
10944051f75f7813913b56bfc48e8e44
Трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі «бухгалтерці», яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Проводяться подальші слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Розслідування проводилось спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора і за сприяння Департаменту запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби.

Метки: податкова, СБУ

ПОПУЛЯРНЕ

Архів новин
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Контакти

Столярова, 1, Дніпро, Україна, 49038

mail@dv-gazeta.info

© Останні новини Дніпра та України за сьогодні. Онлайн трансляції, фото та відео репортажі на сайті Днепр вечерний. Всі права захищені.