У Дніпрі керуючий відділенням одного з банків та його заступниця організували схему незаконного привласнення коштів вкладників через механізм відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як розповіли в обласній прокуратурі, фігуранти, маючи доступ до бази даних клієнтів ліквідованих банків, відшукували рахунки, за якими тривалий час не здійснювалися фінансові операції. Найчастіше це були люди з тимчасово окупованих територій, ті, хто виїхав за кордон, а також померлі вкладники.
Знаючи, що кошти на таких рахунках підлягали відшкодуванню відповідно до гарантій Фонду, посадовці банку підробляли заяви від імені цих осіб. Потім проходили ідентифікацію, використовуючи заздалегідь придбані номери телефонів, відкривали нові рахунки та отримували компенсаційні виплати. Надалі заступниця переказувала кошти на свій особистий рахунок, виводила їх у готівку та розподіляла між спільниками.
Таким чином упродовж 2023–2024 років зловмисники незаконно заволоділи 1,8 млн грн.
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керуючого за фактами привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою.
Матеріали щодо заступниці обвинуваченого виділено в окреме кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення жінки у міжнародний розшук, у зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування.
Метки: банк, привласнення