СБУ заблокировала деятельность мощного конвертационного центра, которым руководил бизнесмен из Днепра

На Днепропетровщине заблокировали деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Организаторы минимизировали налоги в бюджет для ряда предприятий региона.

По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса, сообщает пресс-служба СБУ. 

162329875_729178541128136_6120519844342387328_o

Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъято: более 1 миллиона гривен, бухгалтерская документация, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерная техника с черной бухгалтерией.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

161856816_729178531128137_5257256439669272483_o 162269725_729178511128139_2552219774042059702_o 161848954_729178617794795_6348204462019804488_o 161990754_729178607794796_2291147471548378195_o

 

 

Метки: конвертационный центр, СБУ