На Днепропетровщине заблокировали деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом.
Организаторы минимизировали налоги в бюджет для ряда предприятий региона.
По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса, сообщает пресс-служба СБУ.
Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.
Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах.
Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъято: более 1 миллиона гривен, бухгалтерская документация, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерная техника с черной бухгалтерией.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.
Метки: конвертационный центр, СБУ
