В Лнепропетровске ликвидирован очередной конвертационный центр. По оценкам сотрудников управления по защите экономики Национальной полиции, за 2015 год было обналичено около 110 млн. гривен.
В состав центра входили 4 предприятия (общества с ограниченной ответственностью) 2 из которых были открыты на наркозависимых людей. «Конверт» специализировался на операциях с ломом черных и цветных металлов. В деле фигурируют 4 организатора, а также 11 физлиц, через карточки которых снимались наличные в банке.
Как сообщает сайт Национальной полиции, сотрудники этого силового ведомства провели 7 санкционированных обысков, в ходе которых были изъяты системные блоки, печати, пластиковые карты. На счетах заблокированы 400 тысяч грн., которые готовились для обналичивания.
Проводятся следственные действия.
