На Днепропетровщине заблокирован масштабный канал поставок алкоголя и сигарет из “ДНР”

Правоохранители разоблачили группу дельцов, которые наладили массовую контрабанду алкоголя и табачных изделий с временно оккупированных территорий. Ежемесячный оборот схемы достигал 10 млн. грн.

8a1ce648-7ad6-4eab-8918-c2251c3355e6

Операцию проводила Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Офисом генпрокурора. По данным досудебного расследования, алкоголь и сигареты, изготовленные в ДНР и в одной из соседних стран, контрабандой завозили с временно оккупированных территорий. нелегальный бизнес организовали пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей. Всего же в "бизнесе" было задействовано более 20 человек. Для прикрытия дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными акцизными марками реализовывали через сеть розничной торговли.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков на складах, в офисах и по месту проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:

более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет;

более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя;

черновые записи,

500 тыс. грн наличными.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн. грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

643e3bc77badf409f287710b90f9b536 GSU_12_05_21_1 GSU_12_05_21_2

Метки: алкоголь, ДНР, контрабанда, сигареты