Правоохранители разоблачили группу дельцов, которые наладили массовую контрабанду алкоголя и табачных изделий с временно оккупированных территорий. Ежемесячный оборот схемы достигал 10 млн. грн.
Операцию проводила Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Офисом генпрокурора. По данным досудебного расследования, алкоголь и сигареты, изготовленные в ДНР и в одной из соседних стран, контрабандой завозили с временно оккупированных территорий. нелегальный бизнес организовали пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей. Всего же в "бизнесе" было задействовано более 20 человек. Для прикрытия дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными акцизными марками реализовывали через сеть розничной торговли.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков на складах, в офисах и по месту проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:
более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет;
более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя;
черновые записи,
500 тыс. грн наличными.
Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн. грн.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Метки: алкоголь, ДНР, контрабанда, сигареты