На Днепропетровщине “отмыли” 450 миллионов гривен

В Днепропетровской области пресечена деятельность центра минимизации платежей. Как сообщает пресс-служба ГФС Украины за 2018-2020 гг этот "конверт" через фиктивные предприятия легализовал более 450 млн. грн.

106023745_3370691839631449_1139320650250049467_o

Группа лиц, которые организовали этот преступный бизнес обслуживали предприятия Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей. Злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции, а затем на счета фиктивных предприятий переводили средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем со счетов этих предприятий снималась наличка и передавалась клиентам. Себе злоумышленники оставляли 12% от суммы.

Во время обысков были изъяты оригиналы документов, около 200 печатей и штампов различных фирм, 147 тысяч гривен. Кроме того на счетах фиктивных фирм арестованы 625 тыс. грн.

106187890_3370690236298276_8407110544851713057_o

105661707_3370692389631394_6003958005350311365_o

Метки: ГФС, конвертационный центр