Злочинна організація, яка привласнювали кошти іноземців за допомогою «вішингу» та «спуфінгу», діяла в декількох регіонах України. А організував її за даними слідства у 2023 році мешканець Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців кількох областей України та іноземців, які володіли чеською мовою.
Шахрайські кол-центри діяли у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях. Працівники кол-центру імітували будь-який телефонний номер і телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про злом банківських рахунків. Потерпілим пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні банківські рахунки» або пропонували придбати біткоїни за вигідним курсом.
Поліцейські задокументували близько 100 епізодів злочинної діяльності угруповання, внаслідок яких громадянам завдано понад 2,5 мільйона доларів збитків.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі. Під час обшуків вилучили понад 68 тисяч доларів, гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.
Були затримані двоє громадян Чехії та двоє громадян Молдови, які входили до складу угруповання. Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників було передано до правоохоронних органів Чеської республіки.
Слідство триває.
Метки: шахрайський кол-центр