Колишній заступник начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях за час служби став власником активів на понад 33 млн грн. За даними ДБР це 16 квартир у центрі Львова, 2 квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра, а також два автомобіля. Всі ці активи громадянин, який нині адвокат, оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів.
Аби легалізувати свої неправомірні доходи він використовував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми.
Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України). Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трьом позикодавцям — за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).
Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.
Метки: ДБР