Дніпровські шахраї виманили з підприємців понад 90 млн за продаж зерна

Мешканець Дніпра організував шахрайську схему та виманив у підприємців величезну суму грошей.

Про це повідомляє ДБР.
Залучивши правоохоронців та працівників фіскальних органів, чоловік разом зі спільниками підшукували підприємства, які продають і купляють зерно та олійні культури.
Потім шахраї імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі.
Для цього розігрувався цілий “спектакль”. Домовившись з потенційним клієнтом, дніпряни підробляли усі документи фірми та від її імені. Згодом домовлялися про купівлю чи продаж зерна в іншого підприємця.

Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.
Коли на рахунки підставного підприємця надходили гроші від іншого клієнта – шахраї зникали разом з документацією та оплатою за товар.
Таким чином підприємці лишалися як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей. Усього наразі відомо про 4 такі оборудки, які вдалося провести на території Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.
Організатору та п’ятьом спільникам повідомили про підозру у шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів