Активісти пікетували установу банку ПАТ «АКБ«Конкорд» проти фінансових махінацій у банківській сфері

19 грудня 2016 року у центрі Дніпра прокотилась хвиля мирних громадських протестів за участю патріотично налаштованої молоді та громадських активістів, проти фінансових махінацій у банківській сфері. Поряд з тим, що велика частина українців в той час була дуже спантеличена питанням навколо націоналізації ПАТ «КБ«ПриватБанк», небайдужі представники громадських організації: «Народний Трибунал», «Молодіжна варта Дніпра», «Комітет з питань запобігання, виявлення та протидії корупції» з лозунгами: «Банк - це не пральна машина!», «Ні конвертаційним центрам!», «Ні фінансовим махінаціям!», вийшли пікетувати будівлю найбільшого на думку громадськості конвертаційного центру у м. Дніпро - ПАТ «АКБ«Конкорд», розташованого за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а також головний офіс групи компаній «Конкорд», тісно пов’язаних з баком у «корупційних та мінімізаційних схемах», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 49б.

Лідер громадських активістів Костянтин Більцан заявив, що керівництво ПАТ «АКБ «Конкорд», підозрється Національної поліції України у формуванні фіктивного податкового кредиту, незаконному придбання валюти, а головне в незаконному переведенні в готівку і виведення грошей в офшори.
15726281_366520553714717_714543759237927629_n

Так Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100000000248 зареєстрованому 02.10.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32015100000000248 выд 02.10.2015 року, за ознаками кримынального правопорушення передбаченого частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, на рахунки певних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства, які задіяні в незаконній діяльності, а саме: ПП «Авенсіс-Сервіс» (32504890), ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354), ТОВ «Аларт Груп» (40305446), ТОВ «Аллегро Сіті» (40466808), ТОВ «Алора» (40628734, ТОВ «Альфа:Кон» (39408554), ТОВ «Боніта Бланка» (39935241), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142), ТОВ «Віваро» (40289575), ТОВ «Вітал Оптіма» (40515404), ТОВ «Волт Торг» (39578707), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183), ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (39395692), ПП «Денвол Оіл» (36333193), ТОВ «Евінг Альянс» (39924198), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305), ТОВ «Електропром Пласт» (40515729), ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303), ТОВ «Зеронокомтранс» (38095277), ТОВ «Ільтера» (39872559), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649), ТОВ «Кірагропром» (39783050), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621), ТОВ «Лавальіс» (33400612), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352), ТОВ «Люкс Консоріс» (40207026), ТОВ «РоксТрейд» (39708303), ТОВ «СанмакрТрейд» (40752717), ТОВ «Селтрейд» (39969930), ТОВ «Сенторіно» (39390720), ТОВ «Сервіс Охорони» (40260996), ТОВ «СервістрейдДіал» (40753134), ПП «Сіті Пайп Інжиніринг» (36793443), ТОВ «Спецмікс» (40100929), ТОВ «Стандарт-Агропром» (38808330, ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279, ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881), ТОВ «Хостер» (39727719) не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746) рахунок №26001458438001; ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675) рахунки №26009464996001, №26009464996001 та №26009464996001; ТОВ «Зернокомтранс» (38095277) рахунок №26008455757001, ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303) рахунки №26006461516001.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32015100000000248 від 02.10.2015 року, за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191. частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України установлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України, ряд із перелічених вище юридичних осіб не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.

Реквізити вказаних підприємств використовуються для проведення операцій різного фінансового змісту, які умовно поділяються на декілька груп.
До першої групи входять підприємства, на рахунки яких (відкриті в ПАТ «АКБ «Конкорд») налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності різних форм власності, а саме ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «Карткапітал» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «Оксі-Лайф» (код ЄДРПОУ 40051108), ТОВ «Пром Буд Світ» (код ЄДРПОУ 40262993), ТОВ «Голд Презент Компані» (ЄДРПОУ 40238489), ТОВ «Сайлар» (код ЄДРПОУ 40404584), ТОВ «Практик Універсал» (код ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «Нордлайф» (код ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «Сетроу» (код ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «Вайзард» (код ЄДРПОУ 40404558), ТОВ «Блю Джекетс» (код ЄДРПОУ 40392600), ТОВ «Райвен» (код ЄДРПОУ 40406555), ТОВ «Ді.Ей.Ді Груп» (код ЄДРПОУ 40301445), ТОВ «Бонапарт-Арт» (код ЄДРПОУ 40169976), ТОВ «Торгова Група «Вест» (код ЄДРПОУ 40401777) та ТОВ «Кольт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40169777) та інші.

Реквізити цих підприємств використовуються для акумулювання коштів замовників послуг, після чого проводяться операції по переведенню коштів з рахунку на рахунок, які мають суто внутрішньобанківський характер, з призначеннями таких платежів, операції по яким не підлягають додатковому оподаткуванню, а саме: «безповоротна фінансова допомога», «за сільськогосподарську продукцію» тощо.

До другої групи відносяться підприємства - резиденти, реквізити яких використовуються для проведення незаконних фінансово - господарських операцій щодо псевдо імпорту та експорту товарів на замовлення суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та окремих представників інших т.зв. «конвертаційних центрів», в наслідок чого значні суми безготівкових коштів виводяться в офшорні зони.
Зокрема: ПП «Коло - Імпекс» (код ЄДРПОУ 34688104), ТОВ «Тін Імпекс» (код ЄДРПОУ 30190273), ТОВ «Небіру» (код ЄДРПОУ 32524723), ТОВ «Уоліс» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «Сіті - Альянс» (код ЄДРПОУ 39474564), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 39371760), ТОВ «Імпорт компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37873152), ТОВ «Верзен ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «Гределіс - Схід» (код ЄДРПОУ 39393040), ТОВ «Гределіс» (код ЄДРПОУ 38896152), ТОВ «Конкорд-Транс» (код ЄДРПОУ 38343643), ТОВ «Контур- Мет» (код ЄДРПОУ 31484533), ТОВ «Сан Бі Україна» (код ЄДРПОУ 33020893), ТОВ «Сі Ен Ель І Партнери» (код ЄДРПОУ 34881972), ТОВ «Укрполіметали» (код ЄДРПОУ 25639720), ДП «Ельтон-Дніпро» (код ЄДРПОУ 30434387), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «Екодвіж Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40347626), ТОВ «Китайка» (код ЄДРПОУ 40192429), ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 30847388), ТОВ «Столиця-ВК» (код ЄДРПОУ 33635015), ТОВ «Точка Опори Україна» (код ЄДРПОУ 37269407), ТОВ «Туристичний лідер» (код ЄДРПОУ 33783144), ТОВ «ФК «Конкорд» (код ЄДРПОУ 40148872), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «Лоуренц Постач» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «Енерго-Буд Трейдінг» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «Бонус Інвест» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «Беріст» (ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «Люкс-Вікінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40204973), ТОВ «Рівері» (ЄДРПОУ 40442153), ТОВ «ТД диван» (ЄДРПОУ 40205055), ТОВ «Промінь-Торг» (ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «Регіон Солюшнс» (ЄДРПОУ 39881757), ТОВ «Велто Груп» (ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «ТГ Евразхолдінг» (ЄДРПОУ 40106848), ТОВ «Максимум Прайм» (ЄДРПОУ 39485864), ТОВ «Ектоз» (ЄДРПОУ 40332358), ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (ЄДРПОУ 39119445), ТОВ «Лавіон» (ЄДРПОУ 39730255), ТОВ «Спектр Фінанс» (ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «Інком Фінанс» (ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Бізнес-Справа» (ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Такт Фінанс» (ЄДРПОУ 40393065), ПП «Софт Імпорт» (ЄДРПОУ 38438284), ТОВ «Тепло-Люкс-ЛТД» (ЄДРПОУ 39616265), ТОВ «М`ясо Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39921071), ТОВ «БК «Укрмістбуд» (ЄДРПОУ 39058964), ТОВ «Авангард Пріоріті» (ЄДРПОУ 40530176), ТОВ «Основторг» (ЄДРПОУ 39257985) та ТОВ «Максвелторг» (ЄДРПОУ 39268599).

До третьої групи належать юридичні особи - нерезиденти, які зареєстровані в офшорних зонах з пільговою системою оподаткування. Зловмисники, маючи у розпорядженні установчі та реєстраційні документи, відкрили поточні рахунки вказаним структурам в Естонському банку «Versobank As» (PARNU MNT. 12, 10148, TALLINN, ESTONIA, SWIFT code: SBMBEE22), отримали ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток, що надало їм можливість складати та видавати від імені таких підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та ліміти встановлені Національним банком України.

Також, клієнтам надаються незаконні послуги по закупці валюти на міжбанківському валютному ринку України за фіктивними контрактами з використанням афілійованих компаній - нерезидентів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до групи підконтрольних підприємств - нерезидентів відносяться: ВАЙТСБОРО ЛІМІТЕД (WHITESBORO LIMITED), БРІДЖФОРМ ТРЕЙД ЛІМІТЕД, КВІНН ХОЛДІНГЄ ЄВІДЕН АБ (QUINN HOLDINGS SWEDEN АВ), ART ALINE HOLDINGS LTD, DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED, EUROWEST SOLUTIONS LTD, PROMSTILL PARTICIPATION LIMETED LLC, RONDEX INVEST LTD, S.I.CYLAW SERVICES LIMITED, SATLEY LIMITED LLC, SUN BEE LIMITED, VINCI CAPITAL MANAGEMENT LTD, WHITE WHALE INVESTMENT LIMITED, РЕВЕНТОЛА ЛІМІТЕД (REVENTOLA LIM), QINGDAO L&Y INTERNATIONAL TRAIDING CO LTD, ASIAN STAR CORPORATION LIMITED, CROWNTRADE EXPRESS INC., WAVERTON SALES LLP, YIWU DECHENG IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY, EXTOL SYSTEMS LLP, 52., НДАРОПОТКОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД, КАСТЛРОК ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД".

Так фінансова установа потрапила в поле зору слідчих Національної поліції, які підозрюють, що ПАТ «АКБ«Конкорд» може бути нічим іншим, як великим конвертаційним центром.

Таким чином Нацполіція України встановила причетність посадових осіб ПАТ «АКБ «Конкорд» до операцій з незаконного переведення в готівку коштів. І зараз проводять досудове розслідування у рамках відповідного кримінального провадження. Посадові особи банку «Конкорд» підозрюються в зловживанні службовим становищем, в ухиленні від сплати податків, а також у порушенні порядку формування звітності. Так само треба відзначити, що невстановлені особи за попередньою змовою зі співробітниками банку «Конкорд» займалися незаконною діяльністю з переведення в готівку коштів, організувавши цілий ряд фіктивних підприємницьких структур. Вони вели діяльність на території Києва і Дніпропетровської області, Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях.

В даний час суди за клопотаннями слідчої групи Нацполіції України виносять рішення про арешт рахунків підприємств-учасників незаконних операцій. У другій половині жовтня Печерський районнй суд м. Києва прийняв більше 20 таких рішень по різним підприємствам. Деякі з них мають назви, пов'язані з відомими комерційними структурами, але зазвичай за ними ховаються фірми-клони, оформлені на фіктивних власників.
В свою чергу власники даного конвертаційного центру за допомогою корумпованих суддів, оскаржили в Печерському районому суді м. Києва; низку арештів накладених на грошові кошти та зупинення видаткових операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2.

Лідер громадських активістів Костянтин Більцан заявив, що керівництво ПАТ «АКБ«Конкорд», зараз намагається за допомогою корумпованих зв’язків закрити кримінальне провадження № 32015100000000248 від 02.10.2015 року, за ознакам кримінального правопорушення передбаченого частинами 2,5 ст. 191. частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

В чергу одна із засновників ПАТ «АКБ«Конкорд» Олена Сусідка-Мішалова, у зв’язку із активними діями громадського активіста Костянтина Більцана, навіть зверталась до корумпованих працівників апарату ГУ НП в Дніпропетровській області із пропозицією розпочати замовне кримінальне переслідування відносно останнього.

Таким чином крівництво ПАТ «АКБ «Конкорд» обґрунтовано підозрється Національної поліції України у формуванні фіктивного податкового кредиту, незаконному придбання валюти, а головне в незаконному переведенні в готівку і виведення грошей в офшори.

Станом на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100000000248 від 02.10.2015 року, за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191. частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, триває та взято на особистий контроль громадськими організаціями «Народний Трибунал», «Молодіжна варта Дніпра», «Комітет з питань запобігання, виявлення та протидії корупції».

Попри холод та сніг, активісти зазначили, що мають намір до кінця відстоювати свою громадянську позицію у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення істини та прийняття остаточного законного процесуального рішення по справі.

Лідер громадського руху - Костянтин Більцан заявив, що громадськість і надалі буде активно привертати увагу ЗМІ та клієнтів цієї банківської установи та не допустять подальших фінансових махінацій.

За викладеними вище фактами від імені громадських організації «Народний Трибунал», «Молодіжна варта Дніпра», «Комітет з питань запобігання, виявлення та протидії корупції», було складено та направлено низку відповідних заяв про вчинення кримінальних правопорушень, на адресу: Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Національної поліції України, з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення відповідних досудових розслідувань та перевірок.
На адресу Національного банку України також було підготовлено та відправлено відповідне звернення, з приводу перевірки діяльності ПАТ «АКБ «Конкорд» з пов’язаними з ним компаніями.

15621758_366520710381368_7065029843252274510_n

15726927_366520613714711_559986268743512757_n

Ситуація навколо ПАТ «АКБ«Конкорд» вже висвітлювалась в засобах масової інформації .

Після чого банк висловив свою точку зору відносно кримінального провадження:
«Офіційно повідомляємо, що ПАТ «АКБ «КОНКОРД» веде правомірну господарську діяльність, яка відповідає вимогам НБУ. Банк чітко дотримується вимог українського та міжнародного законодавства з питань фінансового моніторингу.

Стосовно кримінального провадження декілька фактів:

- Провадження датується 2015 роком, але офіційно звинувачення банку або працівникам банку не висунуто;

- Не було викликано жодного представника банку на допит;

- Слідчим у цій справі не було здійснено жодної слідчої дії;

- На протязі року не було запитів по касі, вилучень та арештів;

- Банк жодного разу не отримував від правоохоронних органів запитів на подання інформації та пояснень;

- Більшість компаній, які зазначені в проваджені не мають ніякого відношення до ПАТ «АКБ «КОНКОРД» і не є клієнтами банку, ще є компанії, які не користувались рахунками «ПАТ «АКБ «КОНКОРД». Також в переліку є компанії, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин після фінансового моніторингу банку.

- Ще дивний факт стосовно номеру кримінального провадження порушеного проти службових осіб ПАТ «АКБ «КОНКОРД» № 32015100000000248, начебто внесеного до ЄДР 02.10.2015р., на Вашому сайті зустрічається ще одне кримінальне провадження під таким саме номером в статті від 16.06.2016 під назвою «Поліція підозрює службових осіб «Інтеграл-банку» в доведенні його до банкрутства» [від Finbalance: відповідну ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 09.06.2016 див. тут]. Постає питання: як одне кримінальне провадження може бути в різних місяцях та стосуватися різних банківських установ?

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» буде відстоювати свої права та захищати свою ділову репутацію, звернувшись до Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Національне антикорупційне бюро України, Генеральну прокуратуру та судові органи влади».

Loading...
Loading...