Инфографика: как работает схема по выводу денег из Украины
14.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
псевдокапитализация

С последующей псевдокапитализацией банков Forbes, при поддержке проекта n-vestigate, публикует одну из масштабных схем по выводу денег из украинских банков с целью последующей докапитализации учреждений. Схема работала в масштабах бывшего Союза и встречалась в России, Беларуси, странах Прибалтики. В Украине поводом для организации масштабного вывода денег под видом корсчетов стали действия банковского регулятора. С 2011 года Национальный банк Украины начал проводить активную политику «дедолларизации» экономики и создал условия, которые привели ...

Читать далее »
«Альпийская схема» для Украины: где всплывали деньги обанкротившихся банков
04.11.2016. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
евро

«Бутиковые» банки из Австрии, Лихтенштейна и Люксембурга стали каналами по выводу средств из Украины Четыре небольших банка, три из которых расположены в альпийском регионе, и один – в Люксембурге, оказались в центре расследований на финансовых рынках в Украине, Прибалтике и ЕС. Эти учреждения были одним из каналов по выводу денег со счетов украинских банков в Европу, и в условиях кризиса их повседневная деятельность получила драматический окрас. «Альпийские банки» были названы одним из официальных каналов бегства капитала из страны, переживающей ...

Читать далее »
Как из Укргазбанка почти украли 55 млн гривен
28.03.2016. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
Укргазбанк

К делу о попытке вывода активов банка подключилась Генеральная прокуратура Forbes стали известны новые подробности дела о попытке вывода активов из Укргазбанка. Миноритарные акционеры обратились в Генеральную прокуратуру и Министерство финансов с требованием ускорить расследование вокруг отчуждения имущества банка. Напомним, в конце февраля 2016 года Служба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки вывода залоговых активов из государственного Укргазбанка. Согласно данным Forbes, речь идет о земельных участках, расположенных на ...

Читать далее »
Топ-5 схем вывода денег из банков
16.11.2015. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
вывод денег

Только через Meinl, Frick, East-West United Bank и Winter&Co из Украины вывели $746,5 млн и 52,9 млн евро Forbes стали известны основные пути вывода капитала из банков, объявленных неплатежеспособными. Речь идет о пяти различных схемах, через которые банковская система, вкладчики и бюджет государства потеряли около 50 млрд гривен. Активной позиции по возврату этих денег в страну или пострадавшим гражданам пока что нет ни у самой Украины, ни у основных международных партнеров государства. Согласно документам Фонда гарантирования вкладов, имеющимся в распоряжении Forbes, ...

Читать далее »