Сын Черновецкого арестован без права залога — СМИ
Сын Черновецкого

Степан Черновецкий подозревается в отмывании десятков миллионов долларов. Суд в Барселоне вынес меру пресечения сыну экс-мэра Киева Степану Черновецкому и еще шести задержанным, сообщает испанское издание Diari de Girona. По информации издания, семеро задержанных помещены под стражу без права внесения залога. Они подозреваются в отмывании десятков миллионов долларов. Еще у одного человека, гражданина Испании, проходящего по этому делу, изъяли загранпаспорт и запретили покидать страну. В тоже время местное издание El Periódico отмечает, что средства ...

Читать далее »
Задержан сын экс-депутата за отмывание денег в ГПУ

Жителя Одессы подозревают в хищении совместно с Пшонкой 69 миллионов гривен. В Киеве по подозрению в соучастии в завладении экс-генпрокурором 69 млн грн государственных средств, предназначенных для ремонта зданий Генеральной прокуратуры, в четверг был задержан житель Одессы. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, задержанному сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких, в частности, в пособничестве завладению должностным лицом, которое занимало особо ответственное положение, денежными средствами ...

Читать далее »
Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег, — Frankfurter Allgemeine
футбольные клубы

Португальская полиция покончила с российской преступной группировкой, которая «отмыла несколько миллионов евро грязных денег» при помощи футбольных клубов. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine, передает InoPressa. В ходе расследования, говорится в статье, 70 португальских полицейских провели обыски в 22 домах и компаниях и в четырех футбольных клубах, а также задержали трех влиятельных представителей русской мафии. Были конфискованы крупные суммы наличными. Помощь полиции более года оказывал Европол. По данным Европола, преступники выискивали ...

Читать далее »
Топ-5 схем вывода денег из банков
вывод денег

Только через Meinl, Frick, East-West United Bank и Winter&Co из Украины вывели $746,5 млн и 52,9 млн евро Forbes стали известны основные пути вывода капитала из банков, объявленных неплатежеспособными. Речь идет о пяти различных схемах, через которые банковская система, вкладчики и бюджет государства потеряли около 50 млрд гривен. Активной позиции по возврату этих денег в страну или пострадавшим гражданам пока что нет ни у самой Украины, ни у основных международных партнеров государства. Согласно документам Фонда гарантирования вкладов, имеющимся в распоряжении Forbes, ...

Читать далее »
В Днепропетровске пресекли «конверт», обслуживающий компании из Донбасса
Конвертцентр

Конвертцентр обслуживал более 150 компаний Во время обысков сотрудники СБУ изъяли более 2,6 миллионов гривен, сообщает  Корреспондент Сотрудники Службы безопасности в Днепропетровске пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил в наличные средства ряда предприятий, в том числе с Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Организаторы конвертцентра предоставляли бизнесменам "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Они "обслуживали" более 150 ...

Читать далее »
«Без лица»: к чему готовится финансовая разведка
финансовая разведка

И как большая политика спасает Украину от черного списка FATF В понедельник, 28 сентября, состоялась встреча представителей МВФ и Независимой банковской ассоциации (НАБУ), посвященная отсутствию в Украине должного мониторинга финансовых потоков через банковские счета госчиновников. Еще в прошлом году Украина взяла на себя обязательства верифицировать финансовые операции лиц так называемого повышенного риска, приняв соответствующие законы в октябре прошлого года. Они вступили в силу в феврале. Но до сих пор под надзор финансовой разведки попали ...

Читать далее »
Как в странах ЕС добиваются прозрачности бизнеса
05.07.2015. Рубрика: МНЕНИЕ
ульянова

вропа в очередной раз ужесточает требования по борьбе с отмыванием денег Пока украинские власти пытаются запустить кампанию по выявлению бенефициарных собственников отечественного бизнеса, Европа продолжает ужесточать требования к прозрачности местных компаний. Так, неделю назад, 26 июня, вступила в силу четвертая директива Евросоюза, направленная на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем. Страны-члены ЕС обязаны имплементировать ее положения в локальное законодательство в течение ближайших двух лет. Напомним, что ...

Читать далее »