Лидер правящей партии Румынии подозревают в отмывании денег в Бразилии
09.03.2018. Рубрика: ЕвроВыбор, Евролента
Румыния

Лидер правящих социал-демократов Румынии и спикер нижней палаты парламента Ливиу Драгня подозревается в отмывании денег в Бразилии. Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию онлайн-платформы расследований Rise Project. Федеральный прокурор Бразилии заявил, что власти проводят расследование, использовал ли Драгня и другие лица незаконно полученные средства для покупки собственных пляжей в стране через третьи компании. Драгня уже заявил, что эта информация не соответствует действительности. "Мы поговорили об этой ...

Читать далее »
Злой Лондон, или Путин зовет домой
07.02.2018. Рубрика: МНЕНИЕ
швец

Конечно, это просто совпадение, не больше. 1 января на экраны Британии в прайм-тайм по BBC One вышел телесериал из жизни русской мафии в Лондоне «Макмафия». С 31 января заработал закон «О криминальных финансах», позволяющий британским властям замораживать подозрительные активы иностранных собственников на сумму больше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов), пока те не докажут законность их происхождения. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов передал Путину список соотечественников-предпринимателей, скрывающихся в Британии от родного ...

Читать далее »
В Лондоне украинским чиновникам зададут вопрос: Откуда деньги?
лондон

Відпочинок, навчання дітей чи лікування українських можновладців може стати предметом розслідування у Великобританії. Там набрав чинності закон, який вимагає пояснити походження коштів. Інакше заберуть. "Ордери на статки нез’ясованого походження". Так називається новий закон, який з 31 січня цього року почав діяти у Великобританії. Він спрощує процедуру притягнення до відповідальності нинішніх і колишніх чиновників, зокрема і з України, за придбання, передусім, елітної нерухомості за "брудні" гроші на території Туманного Альбіону. Про це в ...

Читать далее »
Коломойский может отмывать деньги, покупая курорты в Альпах — СМИ
Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский через приближенных лиц скупил недвижимость на австрийском курорте Земмеринг в Альпах, что может свидетельствовать о попытке отмывания денег. Об этом говорится в статье DW. Указывается, что в 2012 году местный большой и заброшенный отель "Панганс" купила австрийская фирма с украинским участием - IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH. Годом позже отель был перепродан Panhans Holding Group GmbH, которая принадлежит швейцарской фирме. Исполнительным директором холдинга является украинец Виктор Бабущак. Бабущак обещал инвестировать в 56 миллионов евро ...

Читать далее »
Почти 25 украинских IT-компаний обвиняют в отмывании денег
IT-компания

Компании получали прибыль за компьютерные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги в Россию В начале октября Приднепровский районный суд Черкасс частично удовлетворил ходатайство следователя Лодочникова Д.О об аресте имущества в рамках криминального производства. В опубликованном документе говорится о 24 украинских IT-компаниях, которых обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег. Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в «ПриватБанке» были арестованы, движение средств по ним, кроме ...

Читать далее »
ОМЕЛЯН РАССКАЗАЛ, КАК ЧЕРЕЗ «УКРЗАЛИЗНЫЦЮ» ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ
Омелян

ПАО "Укрзализныця" ввело схему отмывания средств путем использования подставных компаний Должностные лица ПАО "Укрзализныця" создали схему отмывания средств через компании, аффилированные с депутатами Верховной Рады от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами. Об этом в интервью DT.UA заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает  Экономическая правда. Министр подтвердил, что только за 2016 год в конвертационные центры по данной схеме было направлено около миллиарда гривен. "ПАО "Укрзализныця" ввело схему отмывания средств путем использования ...

Читать далее »
Инфографика: как работает схема по выводу денег из Украины
псевдокапитализация

С последующей псевдокапитализацией банков Forbes, при поддержке проекта n-vestigate, публикует одну из масштабных схем по выводу денег из украинских банков с целью последующей докапитализации учреждений. Схема работала в масштабах бывшего Союза и встречалась в России, Беларуси, странах Прибалтики. В Украине поводом для организации масштабного вывода денег под видом корсчетов стали действия банковского регулятора. С 2011 года Национальный банк Украины начал проводить активную политику «дедолларизации» экономики и создал условия, которые привели ...

Читать далее »
По традициям 17-го года: Лондон проверит чистоту капиталов
Лондон

Британцы обещают заморозить или конфисковать активы тех, кто не докажет легальность происхождения своих денег В конце ноября парламент Великобритании обнародовал новые дополнения к документу, известному как Билль о криминальных финансах. Этот революционный для Великобритании документ сейчас проходит Палату общин «на полных парах». Суть Билля сводится к санкциям, вплоть до экспроприации активов стоимостью от 100 000 фунтов стерлингов и выше, для всех активов на территории Великобритании, владельцы которых не смогут обосновать легальное происхождение ...

Читать далее »
Британские банки оштрафованы за отмывание денег

Сумма штрафа составила более пяти миллионов долларов. Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов. Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из ...

Читать далее »
В Польше задержан украинец, обвиняемый в нарушении авторских прав на 1 млрд долларов

По обвинению в нарушении авторских прав украинец может лишиться свободы до 5 лет, в отмывании денег - до 20 лет. Департамент юстиции США заморозил семь доменных имен, которые ассоциируются с одним из крупнейших пиратских сайтов Kickass Torrents, и предъявил обвинение украинцу, которого США считают его владельцем. Об этом сообщает Variety. Как отмечается, власти США утверждает, что 30-летний харьковчанин Артем Ваулин, в среду, 20 июля, был задержан в Польше. Ваулина обвиняют в том, что он владеет и управляет торрент-сайтом, который с момента запуска в 2008 году дал ...

Читать далее »