Офшорная фирма выиграла тендер ДнепрОГА на 130 миллионов
деньги

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской областной государственной администрации по результатам тендера заказал фирме "Альфатех" спецтехнику для санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов на сумму 129,95 млн грн. Об этом сообщается в системе электронных торгов "Прозорро", пишут nashigroshi.org. До конца года победитель тендера должен поставить 21 погрузчик, три бульдозера, три гусеничных экскаватора и статический компактор для уплотнения отходов. Гарантийный срок на экскаваторы составляет два года ...

Читать далее »
СМИ узнали об офшорном авиабизнесе партнера Порошенко и запрещеных полетах в Россию — видео
13.10.2016. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
рейс

Украинская авиакомпания Бизнес-эрлайнз, принадлежащей бизнес-партнеру президента Украины Сергею Зайцеву, через оффшорную фирму осуществляет запрещены рейсы в Россию и не платит налоги в Украине.. Об этом говорится в расследовании Следствие.Инфо. Журналисты получили от источника флешку с файлами, в которых речь идет о деятельности украинской авиакомпании Бизнес-эрлайн. Авиакомпания оформлена на компанию Intraco Management Limited. В панамском реестре говорилось, что владельцем этой компании является заместитель генерального директора корпорации Рошен ...

Читать далее »
Днепр «засветился» в офшорном деле
подсолнухи

Государственная фискальная служба Украины сообщила о том, что проводит расследование схем экспорта зерновых и масличных культур через оффшорные предприятия. В них «засветились» предприятия, связанные с Днепром и областью. Используя подконтрольные предприятия группа лиц осуществляли оформляли документы на приобретение зерновых и масличных культур по завышенным ценам. А с помощью предприятий-нерезидентов оформляли экспортные операции в офшорные страны и страны с льготным налогообложением. За счет таких манипуляций предприятия реального ...

Читать далее »
«Панамский скандал»: Разоблачитель офшоров объяснил мотивы своего поступка
06.05.2016. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Политика
Панамский скандал

Разоблачитель, передавший журналистам "панамский архив", объяснил, почему принял такое решение. Он написал статью на 1800 слов, где объявил о готовности передать новые данные. Человек, скрывающийся под общепринятым псевдонимом Джон Доу, уточнил, что не работает на какое-либо государство или спецслужбу, пишет Слон. По его словам, на фоне скандала самой обсуждаемой темой стало определение того, что «в системе» легально, а что – незаконно. Доу отметил, что офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание ...

Читать далее »
В депрессивных районах Днепропетровщины предлагают создать офшоры
Ломако

Создание зон с льготным налогообложением позволило бы помочь некоторым регионам области приобрести инвестиционную привлекательность. Такую идею на пресс-конференции  высказал советник начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области Игорь Ломако, передает Depo.Днепр. "Не знаю как назвать... офшорную или льготную налоговую зону сделал бы в Желтых Водах, и, наверное, в Терновке, Петропавловке... А в чем проблема? Будут регистрироваться предприятия, налоги платить... Регион же депрессивный, и не хватит ни областной бюджет, ни государственных программ, ...

Читать далее »
Чем обернутся для украинского бизнеса антиофшорные законы
15.04.2016. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
офшор

Офшорным компаниям запретят быть собственниками теле-, радиокомпаний, а действующих лишат лицензий Юристы неоднозначно оценили идею депутатов о налоговой дискриминации офшоров, изложенную в двух новых законопроектах — №4380 и №4381: ими вводится пошлина на инвестиции в "налоговые гавани". Идею борьбы с незаконным выведением средств с помощью офшорных компаний можно приветствовать, если ее реализация не принесет вреда. Тем не менее, анализ проекта оставляет много вопросов, а его принятие потребует внесения изменений в несколько десятков нормативно-правовых ...

Читать далее »
Модный тренд «докатился» и до Днепропетровска
оффшор

Политические и коррупционные скандалы находят совершенно неожиданную реализацию в повседневной жизни. Сегодня в Facebookе предлагают услуги для бизнесменов по регистрации фирм в офшорных зонах, не выезжая из Днепропетровска. Названия офшоров прямо таки экзотические – Сейшельские острова, Белиз, Гонконг.  Тем не менее, как написано в объявлении «присутствует в перечне оффшорных зон Украины». ...

Читать далее »
Мировая пресса: кому выгоден «слив» оффшоров?
04.04.2016. Рубрика: НОВОСТИ, Политика
Путин

Дайджест иностранной прессы о скандале века. Ответ Запада всем противникам - Die Welt В центре разоблачений, ставших достоянием общественности в результате публикации "панамских документов", оказались прежде всего представители клептократических режимов: от России и Африки до Китая. 2,6 терабайта информации затмили собой все прежние скандальные утечки. Документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca, затрагивают не только эту организацию, специализирующуюся на создании подставных ...

Читать далее »
О чем молчит НБУ: загадочный Meinl Bank AG
15.12.2014. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
Bank

Благодаря разнообразным схемам по вымыванию капитала и последующего раздувания активов банков десятки миллиардов долларов выводятся из Украины, а десятки украинских финучреждений оказались под попечительством Фонда гарантирования вкладов.  Об этом в статье Forbes. Одна из наиболее распространенных схем заключается в размещении денег украинских банков (такую схему также используют банки Прибалтики и России) на корреспондентских счетах в банках из Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна. Под залог этих средств банк выдает кредиты третьим лицам ...

Читать далее »