Дело вкладчиков сгоревших банков: хищение с использованием банковской системы
схема о хищении

В этом деле фигурируют немало фамилий публичных людей, которые следствие пока раскрывать не готово. Да и они сами не торопятся признавать себя потерпевшими, хотя числятся среди тех, на чье имя подделывались паспорта и идентификационные коды, по которым аферисты умудрялись забирать вклады обанкротившихся банков. Следствие рассматривает версии о том, что наводки мошенникам давали в самих финучреждениях. В рамках расследования также проверяется и возможная причастность к деятельности преступной схемы сотрудников Фонда гарантирования вкладов ...

Читать далее »
В Днепре жертвами мошенников с соцсетях все чаще становятся мужчины
19.02.2017. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Общество
IMG_0200

Мошенники знакомятся с женщинами с социальных сетях и выманивают из доверчивых пользователей немалые денежные суммы. Но в последнее время мошенники «охотятся» не только на представительниц прекрасного пола, но и на мужчин. Об этом сайту «Днепра вечернего» сообщил начальник отдела Приднепровского управления киберполиции Юрий Заскока. - Мошенники знакомятся с девушками в соцсетях, узнают их психологический портрет, обещают «золотые горы», а потом описывают разные затруднительные ситуации, в которые якобы попали. Для «спасения» просят перевести ...

Читать далее »
В Днепре под суд пойдёт судья с подельниками
01.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Экономика
Европейский суд

Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в отношении судьи одного из районных судов Днепра, адвоката и предпринимателя, которые завладели 32 объектами недвижимости, принадлежащих другим гражданам, сообщает magnolia-tv.com. Так, фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, используя поддельные документы и заведомо неправосудные судебные решения, регистрировали право собственности на недвижимое имущество граждан (квартиры) на подконтрольных ...

Читать далее »
В Кривом Роге бандиты помогали оформлять кредиты, а потом отбирали деньги
IMG_9658

Злоумышленники размещали объявления о помощи в получении беззалогового кредита. Кредиты оформлялись в коммерческих банках, после чего жертв похищали, запугивали и отбирали всю наличность. Задержано четверо предполагаемых бандитов, на счету которых по меньшей мере 10 таких преступлений. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника областной полиции Олег Грозь. - Злоумышленники размещали рекламу о предоставлении беззалоговых денежных кредитов, без паспорта и поручителей. Когда заказчик к ним обращался, с ним заключали договор, ...

Читать далее »
Украинская рулетка: граждане и бизнес потеряли в банках-банкротах свыше 300 млрд гривен
Порошенко

Можно ли построить в Украине европейскую систему гарантирования вкладов Слабая судебная система, необходимость защиты прав кредиторов и другие вопросы по укреплению прав банкиров – неизменные темы для обсуждения в деловых кругах. Банкиры говорят о том, сколько миллиардов пропало из-за нечестных клиентов, и как страдает финансовая система, которую сравнивают с «кровеносной системой страны». Однако основной донор этой кровеносной системы – украинский клиент – своего голоса не имеет. Об истинном положении дел на рынке говорит тот факт, что ...

Читать далее »
Британского мошенника арестовали в Днепропетровске после его звонка в полицию
08.03.2016. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Общество
Casini

51-летний британец Паул Казини проживавший в Днепропетровске решил пожаловаться на шумных соседей и позвонил в полицию. Приехавшие на место правоохранители стали составлять протокол и попросили предъявить паспорт. Британец сказал, что паспорт украден. И тогда его для идентификации доставили в отделение полиции для идентификации. Там то и выяснилось, что Паул Казини, который уже 14 лет проживал в Украине, у себя на родине разыскивается Интерполом по подозрению в мошенничестве. Сейчас он содержится в следственном изоляторе в Днепропетровске. ...

Читать далее »
В Днепропетровске крадут номера с авто ради выкупа
12742178_1071524326253685_3021330488921929816_n

В Днепропетровске скручивают номера с автомобилей и требуют у владельцев выкуп. Пишет dpchas.com.ua. Как сообщила одна из пострадавших на странице в соцсети Наталья Хазан, с ее автомобиля похитили номера прямо во дворе дома. "Час назад приезжаю домой, а номеров на машине нет – стояла во дворе. Стоит еще три машины – на всех есть. 102 набирала и тщетно: "Залишайтесь на зв`язку. Вiльний оператор вiдповiсть вам" и скидывается. Хорошо, что меня не убивали, например. В течение 10 минут получилось дозвониться в Индустриальное РОВД, через полчаса приехала следственная ...

Читать далее »
Зачем прозрачные тарифы? Минфин готов к борьбе с «мошенничеством» в сфере субсидий
прозрачные тарифы

Традиционно неуемное желание «потрудиться» просыпается у наших народных избранников аккурат в канун Нового года. Тем более, что опыт продуктивной работы-то есть — вон Госбюджет-2015 приняли даже не заглядывая в его проект! И ничего — пережили же прошлый год! А о чем этот говорит? Правильно — исключительно о высоком профессионализме, глубоком понимании ответственности за результаты принятых решений, о заботе, в первую очередь, о простых гражданах, а не о собственных интересах, информирует еizvestia.com. Очередное проявление заботы государственные ...

Читать далее »
Днепропетровская прокуратура обвиняет депутата в мошенничестве на сотни миллионов
27.01.2016. Рубрика: НОВОСТИ ДНЕПРА, Экономика
суд

Корпорация S.Group уклонилась от уплаты 145 млн гривен налогов, а также пыталась мошенническим путем завладеть средствами компании АТБ-маркет на 110 млн гривен. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области со ссылкой на слова заместителя прокурора области Андрей Бачище, передают comments.uа. В частности, он отметил, что должностные лица ООО «Продэкспорт 2009» (входит в корпорацию S.Group) отражали в налоговой отчетности операции по приобретению товаров у фиктивных предприятий, реально операции не осуществлялись, таким образом занижалась ...

Читать далее »
Монтсеррат Кабалье получила срок за мошенничество

Известная испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье получила срок за мошенничество. Суд Барселоны приговорил 82-летнюю артистку к полугоду тюрьмы и штрафу. Певица не присутствовала на заседании суда из-за проблем со здоровьем, однако в ходе слушания Кабалье признала свою вину, сделав заявление посредством видеоконференции из дома. Артистку приговорили к полугоду заключения и штрафу в размере почти 255 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press. Такое наказание 82-летняя Кабалье получила за мошенничество. В апреле 2014 года прокуратура ...

Читать далее »