«Без лица»: к чему готовится финансовая разведка
30.09.2015. Рубрика: НОВОСТИ, Политика
финансовая разведка

И как большая политика спасает Украину от черного списка FATF В понедельник, 28 сентября, состоялась встреча представителей МВФ и Независимой банковской ассоциации (НАБУ), посвященная отсутствию в Украине должного мониторинга финансовых потоков через банковские счета госчиновников. Еще в прошлом году Украина взяла на себя обязательства верифицировать финансовые операции лиц так называемого повышенного риска, приняв соответствующие законы в октябре прошлого года. Они вступили в силу в феврале. Но до сих пор под надзор финансовой разведки попали ...

Читать далее »