Украинских бухгалтеров и адвокатов обязали сообщать о подозрительных операциях клиентов
06.11.2014. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
подозрительных финансовых операциях клиентов

Адвокаты и бухгалтеры обязаны будут сообщать в Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях клиентов. Но есть исключения Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". Принятый Верховной Радой 14 октября закон № 1702-VII предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам ...

Читать далее »