АКТАБАНК: растрата по-крупному
акта

Должностные лица  АКТАБАНКа путем незаконных финансовых операций вывели из банка и перевели в наличку 400 млн. грн., чем причинили ущерб вкладчикам банка. Прокуратура г. Днепропетровска открыла  уголовное производство по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При хищении, в частности, была использована такая схема. В конце июля сотрудники банка  выдали кредиты четырем ООО на сумму 38 млн. гривен под залог имущества, которое расположено в зоне АТО.  А затем досрочно потребовали вернуть ...

Читать далее »
Днепропетровский АКТАБАНК признан неплатежеспособным
акта

Как сообщается на сайте НБУ,  с целью защиты вкладчиков и кредиторов банка, правление НБУ своим постановлением присвоило ПАО «АКТАБАНК» категорию неплатежеспособного. Как отмечается сообщении НБУ, в поле зрения контролирующих органов это финансовое учреждение попало по подозрению в нарушении законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Регулятор отмечает, что внеплановая проверка, проведенная в мае 2014 года выявила факты масштабных ...

Читать далее »