Валюту снова будут продавать по паспортам

Как сообщает сайт Нацбанка Украины, 30 апреля 2014 года  НБУпринял постановление №249 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины», которое утверждает новые правила  алютно-обменных операций на территории Украины. Это постановление было зарегистрированно в Министерстве юстиции Украины 7 мая 2014 г. под №480/25257.

Постановлением восстанавливается порядок продажи валюты по паспортам. «Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тыс. грн, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, как и ранее, остаются в документах дня банка)».

"Кроме того, покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента, а покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по ее согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.

В то же время операции конвертации иностранной валюты (обмену одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предполагают идентификацию клиента.

Кроме того, теперь банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время проведения валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентской базы и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела с юридического оформления счета клиента или номер открытого счета."

Кроме того, постановление №249 отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении Национального банка Украины, устанавливается требование о предоставлении территориальному управлению сообщение о начале его работы.

Как и ранее, курс покупки и продажи иностранных валют за гривны устанавливается председателем правления банка до начала рабочего дня в соответствии с приказом и остается неизменным в течение операционного дня. Также действует запрет на установление ограничения относительно номинала, признаков изношенности и году эмиссии платежных банкнот.

Постановление №249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 г. в издании «Официальный вестник Украины»).

Метки: валюта, событие
Loading...
Loading...