В Украине начали массово блокировать банковские карты

В банках объясняют, что делают это по требованию НБУ. Счета обещают разморозить, когда клиент предоставит в банк паспорт и идентификационный код

Ряд отечественных банков начали блокировать платежные карты граждан. Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит в банк паспорт и идентификационный код, пишут Комментарии.

Клиенты разных банков жалуются, что неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карточка заблокирована. В частности, об этом сообщили клиенты Ощадбанка, Укргазбанка и ПриватБанка. Правда, в случае с Приватом граждане отмечают, что получали извещения с просьбой прийти в банк заранее или отправить скан копии необходимых документов онлайн. Другие же банки не потрудились уведомить своих клиентов.

Между тем в Укргазбанке журналистам подтвердили, что действительно начали проверки своих клиентов. При этом отмечают, что делают это по требованию НБУ.

«В связи с постановлением №417 мы должны ежегодно проверять данные клиентов. Поэтому, если человек не явится в банк, мы действительно заблокируем его счет», – отметили в Укргазбанке.

О том, что такая проверка осуществляется, сообщили еще в нескольких банках. По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, требование НБУ о проверке клиентов вступило в силу еще в 2015 году, но сейчас банки стали его выполнять более активно.

 

Одной из причин, которая вынудила банки активно проверять своих клиентов, стала борьба с «дропами» и фейковыми физлицами-предпринимателями (ФЛП).

 

«В последнее время эти явления обрели широкий масштаб», – объяснил Кущ.

 

 

«Дропы» – это сленговое определение людей, продающих преступным группировкам свои банковские карты (вместе с сим-картой) и право на их использование.

Наряду с этим, по информации Куща, в Украине активно продаются «фейковые ФЛП».

Принцип схемы такой же, как и с банковскими картами. Человек оформляет на себя ФЛП и пишет доверенность о передаче прав на осуществление всех операций, включая банковский счет», – объясняет Кущ.

Как ранее сообщали «Комментарии», наличные с карточек в банках разрешили выдавать без предъявления паспорта. Проводить повторные сверки при каждом случае выдачи средств через кассу необязательно.

Метки: банк, персональные данные
Loading...
Loading...