Суд разрешил НАБУ провести выемку документов в НБУ

Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну

Соломенский районный суд Киева 1 июля разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам Национального банка Украины, пишет FinClub.

Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в решении суда.

НАБУ подозревает Нацбанк в умышленной растрате рефинансирования на 12 млрд грн, которое в 2014-2015 годах было выдано шести банкам, в том числе и Дельта Банку.

Уголовное производство НАБУ начало 27 апреля по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Следователи НАБУ считают, что руководство НБУ вступило в предварительный сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это Пивденкомбанк, банк Киевская Русь, Городской коммерческий банк, АвтоКрАЗбанк, Терра Банк, Дельта Банк.

При этом в НАБУ опасались "реальной угрозы изменения или уничтожения вещей или документов". Поэтому еще 16 мая суд в первый раз разрешил детективам НАБУ временный доступ - в течение месяца - к документам банков, которые находятся в помещении Нацбанка на ул. Институтской, 9. Детективам разрешили сделать копии документов. При этом в связи с недостатком улик НАБУ было отказано в доступе к материалам по рефинансированию банков Хрещатик и Финансы и Кредит.

В новом судебном решении также говорится, что в 2014-2015 годах служебные лица семи названных банков (в списке нет Городского коммерческого банка) и НБУ, действуя по предварительному сговору с использованием корсчетов этих банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft, совершили финансовые операции со средствами на 12 млрд грн, которые предварительно были растрачены в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности предприятий, подконтрольных банкам.

В связи с этим детективам потребовались дополнительные документы, ознакомление с которыми разрешил Соломенский районный суд Киева.
ЛIГАБiзнесIнформ

Метки: документы, НАБУ, НБУ
Loading...
Loading...