Почти 25 украинских IT-компаний обвиняют в отмывании денег

IT-компания

Компании получали прибыль за компьютерные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги в Россию

В начале октября Приднепровский районный суд Черкасс частично удовлетворил ходатайство следователя Лодочникова Д.О об аресте имущества в рамках криминального производства.

В опубликованном документе говорится о 24 украинских IT-компаниях, которых обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег.

Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в «ПриватБанке» были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.

Об этом сообщает в аналитической публикации AIN.

Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг.

По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.

Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России.

Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega.

Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $350 млн.

Фигурантов списка также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч».

Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Всего под следственные действия попали такие компании:

ТОВ «Тайм Солюшн»
ТОВ «Епрікот»
ТОВ «Дефрей»
ТОВ «Міратум»
ТОВ «Фай волл»
ТОВ «Інвест пей»
ТОВ «Леогеймінг»
ТОВ «ФК Леогеймінг пей»
ТОВ «Інтвей Україна»
ТОВ «Глобал Мані»
ТОВ «ФК «Контрактовий дім»
ТОВ «Сістем інтегрейшн»
ТОВ «Пеймент солюшин»
ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»
ТОВ «Пеймент текнолоджіс»
ТОВ «Діджитал пеймент системс»
ТОВ «Інтеркасса»
ТОВ «Сістем інтегрейшн»
ТОВ «Інтернет сервіс Україна»
ТОВ «Акадекс»
ТОВ «Лексузель»
ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013»
ТОВ «ФК «Фенікс»
ТОВ «Сучасні платіжні рішення»

Метки: IT-компании, отмывание денег
Loading...
Loading...