Арест россиянина в Финляндии: во время обысков правоохранители обнаружили более 3 миллионов евро

Полиция Финляндии обнаружила свыше 3 миллионов евро и другую валюту в офисе компании Airiston Helmi, членом правления которой является россиянин, задержанный накануне по делу об отмывании денег.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, пишет 24 канал.

По Airistoin Helmi подтверждаю, что сейчас речь идет об экономическом преступлении. У нас два сообщения об уголовных делах. Одно касается отмывания денег в крупных масштабах, другое касается грубого нарушения налогового законодательства, неверной бухгалтерии и мошенничества с пенсионными платежами. Это отправная точка,

– заявил глава Центральной криминальной полиции Сеппо Колемайнен на семинаре в парламенте Финляндии.

25 сентября в Финляндии были арестованы 36-летний россиянин и 51-летний эстонец по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Оба они были связаны с компанией Airiston Helmi, которая занимается управлением недвижимостью. По словам адвокатов, мужчины вину не признали.

Напомним, в субботу, 22 сентября, началась масштабная полицейская операция, в ходе которой провели обыски в зарегистрированной в Финляндии компании, подозреваемой в отмывании денег.

Метки: Россия, Финляндия
Loading...
Loading...