В Днепропетровске прекращена деятельность конвертцентра

На этой неделе управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске  ликвидировало крупный конвертационный центр.
В него входило 11 фиктивных обществ. По предварительным оценкам объем "обналиченных" средств составил почти более 300 млн. гривен.
Во время  обысков в  офисах, местах проживания организаторов  было изъято 400 тыс. гривен наличных, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн. гривен.

Метки: конвертационный центр
Loading...
Loading...