В Днепре закрыли российский конвертцентр

Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность крупного конвертационного центра. По сообщению пресс-службы ведомства, «конверт» был подконтролен российскому банку и действовал по согласованию с корпорацией, зарегистрированной на территории РФ.
Схема работы была стандартная – перечисление средств на счета фиктивных фирм с последующим снятием наличных, как финансового вознаграждения. При этом подставные директора липовых фирм даже не ходили в банк и не подписывали документы. По оценкам правоохранителей за 2016-17 гг конвертационный центр вывел в тень около 700 млн. грн.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Метки: конвертационный центр, СБУ
Loading...
Loading...