СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом в 500 млн.

Сотрудники СБУ в Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, который с начала этого года «обналичил» около 500 млн. гривен.

Схема использовалась традиционная – деньги от реальных предприятий на основе безтоварных операций проходили через цепочку подставных фирм, а затем выводились на банковские карты малообеспеченных людей.

На обслуживании у конверцентра было около 120 предприятий со всей Украины. Во время обысков изъяли 1,1 млн. гривен, компьютеры, бухгалтерскую документацию, бланки и печати.

Метки: конвертационный центр, СБУ
Loading...
Loading...