«ПриватБанк» заблокировал счета очередной финансовой пирамиды

"ПриватБанк" (Днепропетровск) заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для деятельности взаимного фонда "Меркурий", имеющего признаки финансовой пирамиды и мошенничества, сообщает События Днепропетровска.
Как сообщается в пресс-релизе банка, блокировка операций фонда проведена в рамках требований законодательства о предупреждении отмывания денег, полученных незаконным путем, а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах.
Ежедневный оборот по картам и счетам функционеров "Меркурия" превышает 1 млн грн. Все участники "Меркурия", чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах функционеров пирамиды, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.
Ранее банк заблокировал миллионы гривен участников международной финансовой пирамиды МММ.

Метки: Приватбанк
Loading...
Loading...