Прикрыт конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, организованного двумя жителями Днепропетровска. В схеме обналичивания через фиктивные фирмы были задействованы около 100 банковских структур и предприятий региона.

12

По оценкам правоохранителей за 2015-2016 год были «отмыты» около трехсот миллионов гривен.
Во время обыска были изъяты миллион гривен, компьютеры, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных фирм. Открыто уголовное производство, проводится проверка банковских счетов, задействованных в финансовых операциях по обналичиванию.

Метки: СБУ, фиктивные фирмы
Loading...
Loading...