На Днепропетровщине коммунальщики «отмывали» по 3,5 млн. ежедневно

Сотрудники управления защиты экономики и главного следственного управления Национальной полиции прекратили на Днепропетровщине работу конвертационного центра, через который «отмывали» деньги коммунальные предприятия.
Как установили правоохранители, деньги, которые были получены в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных фирм и предприятий "конвертационного центра". Якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги. На самом деле соглашения носили безтоварных характер.
PM427image002

PM490image003

А фактически работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как согласно заключенных договоров с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше.
Как сообщил сайт Нацполиции, ежедневный оборот конвертационного центра составлял от 1,5 до 3,5 млн. грн.
В ходе обысков была изъята бухгалтерская документация, печати фиктивных фирм и деньги в сумме 9,4 млн. грн.

Метки: конвертационный центр
Loading...
Loading...