Днепр «засветился» в офшорном деле

Государственная фискальная служба Украины сообщила о том, что проводит расследование схем экспорта зерновых и масличных культур через оффшорные предприятия. В них «засветились» предприятия, связанные с Днепром и областью.

Используя подконтрольные предприятия группа лиц осуществляли оформляли документы на приобретение зерновых и масличных культур по завышенным ценам. А с помощью предприятий-нерезидентов оформляли экспортные операции в офшорные страны и страны с льготным налогообложением. За счет таких манипуляций предприятия реального сектора экономики получали незаконное бюджетное возмещение.
В течение 2015-2016 годов фигуранты дела оформили «экспортных операций» на сумму более 700 млн. гривен. Были проведены 10 обысков в Киеве и Днепре, а также в одном из населенных пунктов Днепропетровской области, во время которых изъяли 42 млн. гривен наличными, более 30 печатей предприятий, компьютерную технику и «черную бухгалтерию».

 

Метки: обыски, оффшоры, сельское хозяйство
Loading...
Loading...