Банк днепровских бизнесменов прикрыли за отмывание денег в Европе

versobank

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Как сообщается, лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Финансовой инспекции".
Вадим Ермолаев и Станислав Виленский являются известными днепровскими бизнесменами, владельцами корпорации Алеф. Вадима Ермолаева также связывают с разорившимся АКТА банком.
Латвийское издание Delfi пишет, что "банк оказался замешан в аферах ”Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5600 клиентов, из которых 2000 — резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций".

Метки: Versobank, банк, лицензия
Loading...
Loading...